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肃州区人民检察院:“三招”发力持续推进“断卡”行动见实效

 2021/07/20/ 09:13 来源:酒泉日报 常新义 蔡娜

肃州区人民检察院:“三招”发力持续推进“断卡”行动见实效

  每日甘肃网7月20日讯 据酒泉日报报道 近年来,因个人信息泄露、身份证遗失及金融、电信行业存在管理漏洞等原因,大量银行卡、电话卡被非法开办,并贩卖给电信网络诈骗、网络赌博、网络色情等犯罪分子,成为电信网络犯罪的工具,给群众造成了巨大经济损失。自“断卡”行动开展以来,肃州区人民检察院结合司法办案实践,从预防、打击、治理三个方面发力,形成严厉打击、防范宣传、综合治理三位一体的良好格局。

  以凌厉攻势严惩涉“两卡”犯罪,效果显著。2020年10月10日至2021年6月30日,肃州区人民检察院共办理涉电信网络、涉卡犯罪案件35件95人,办案量同比上升400%。依法批准逮捕41人,提起公诉82人,罪名涉及妨害信用卡管理、买卖国家机关证件、侵犯公民个人信息等,18名外地卡商、23名“跑分”手、7名本地组织者、4名“卡农”(办卡、卖卡人员)被判处有期徒刑以上刑罚,并处罚金,精准打击了网络诈骗、赌博集团及有关黑灰产业的嚣张气焰,有效净化了“两卡”办理环境,规范了当地“两卡”管理秩序,为降低电信网络犯罪发案数、提高涉电信网络犯罪案件侦破率、挽回经济损失提供了保障和支持。

  针对当前新型网络违法犯罪团伙化、专业化、技术化、境外化趋势,肃州区人民检察院不断创新办案方式,更新办案理念,在严格审查书面证据的基础上,高度重视电子数据的收集、审查和运用,认真细致审查资金流、登录信息、交易明细、聊天记录等证据,敏锐捕捉每一份证据间的关联性,深入分析每一份犯罪嫌疑人供述中的不合常理之处,通过“客观——主观——客观”的分析方法,有效破解电信犯罪嫌疑人主观认定难的困境。同时,在保留原始电子数据基础上,进行分类整理,以台账的形式将虚拟数据转换为便于举证质证的普通书面证据,为案件审查夯实了基础。

  全方位立体化开展防范宣传,齐抓共管。针对电信网络诈骗、网络赌博高发的形势,肃州区人民检察院集全院之力、聚全检之智,全方位立体化宣传国家相关法律法规,形成了全民参与、共同防护、齐抓共管的良好氛围。2020年10月10日至2021年6月30日,肃州区人民检察院共开展宣传活动7次,地点遍及社区、广场、学校和银行等。为提高宣传成效,肃州区人民检察院结合各社区案发情况和住户实际,加强目标人群精准研判,强化基层驻点力量发动,制定了行之有效的宣传计划。针对老年群体,采取拉横幅、播放音视频、讲解典型案例、现场答疑解惑、发放宣传资料等形式,耐心讲解常见的电信诈骗套路;针对青年群体,采取“传统+现代”“网下+网上”的形式,向其推送各类反诈APP等;针对在校学生,采用孩子们感兴趣的动画和游戏互动等形式,将安全防范意识带入每一个家庭;针对银行工作人员,着重强调其辅助司法机关承担防范宣传和风险预警的职责,共同守护群众的“钱袋子”。

  从源头着手开展综合治理,挥刀断流。专项整治行动开展以来,肃州区人民检察院始终坚持“打防管控+治理”的工作原则,不断强化与公安、银行、电信等部门沟通,在办理案件的同时,注重发现重点行业、重点领域潜在的风险和问题,及时研判分析。今年6月1日,肃州区人民检察院向银监会酒泉监管分局制发了检察建议,从信用卡申办资料审核、信用卡营销考核制度、日常监管和风险防控等方面提出了各金融机构存在的问题,并在充分调研的基础上,提出了加强身份验核管理坚决杜绝代办行为、健全信用卡营销考核制度把好制卡发卡关、用好现代智能手段加强风险防控和研判、加强队伍教育管理提高风险防控意识、提高涉卡犯罪打击成效等行之有效的意见建议。银监会酒泉监管分局高度重视,将检察建议传达至各银行并要求开展专项整治行动。目前,专项整治行动已取得一定成效。

  下一步,肃州区人民检察院将深入推进“断卡”行动,严厉打击涉“两卡”违法犯罪活动,重点加强对虚拟运营商、对公账户、个人支付账户、快递邮寄等行业的综合治理力度,严惩涉诈、涉卡违法犯罪人员,让检察利剑成为守护老百姓“钱袋子”的利器。(常新义 蔡 娜)

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